BVI KNOWLEDGE & SERVICES
BVI 官方法规、申请表格与资料库
OFFICIAL LAWS, FORMS & RESOURCES
完整整合三份参考指南的法规及官方入口，并以原始链接提供查阅路径。提交前须核对当前适用版本与官方收费表。
01
从业务指南，走向官方依据。
GUIDES & PRIMARY SOURCES
BVI FSC 全面监管框架
监管架构、适格性、地址、流程、沙盒、变更与维护。
阅读全文BVI Approved Manager 详解
7日申请条件、有限经营窗口、规模上限与年度义务。
阅读全文BVI 公司注册详细指南
股权董事、注册代理、受益所有人、财务记录与年度维护。
阅读全文来源指南已经逐主题整合为本站独立内容，重要规则以官方证据校审。旧版PDF可能仍可下载，不代表它就是提交时适用的最新版。
02
法规、表格与官方入口全索引
REGULATORY RESOURCE LIBRARY
共 418 个去重入口。可搜索法案名、业务类别、AML、费用或申请表。
点击连接到监管机构：英属维尔京群岛金融服务委员会（BVI FSC），目前浏览的本页并非BVI FSC官网，而是仁港永胜相关页面
打开官方资料️ 2. 立法文件下载 Legislation Library 249 份
打开官方资料受规管实体名录 查询持牌机构、银行/保险/SIBA/VASP/TCSP公开名单 bvifsc.vg/regulated-entities
打开官方资料1. 相关表格下载 Application Forms 108 份
打开官方资料执法公告 违规处罚案例、警示函、行动名单 bvifsc.vg/library/alerts
打开官方资料AML/CFT 指引 分行业的AML/CFT合规指引文件 bvifsc.vg/amlcft
打开官方资料FSC 沙盒 金融科技沙盒申请与参与者名单 bvifsc.vg/products-services/sandbox
打开官方资料BVI 政府 政策与立法新闻 www.bvi.gov.vg
打开官方资料行政接管人报告广告（报纸或维京群岛官方公报用）147(3)
下载 / 查看官方 PDF受益所有权延期申请及声明
下载 / 查看官方 PDF私人/专业基金免任基金经理申请
下载 / 查看官方 PDF私募/专业基金豁免委任托管人申请
下载 / 查看官方 PDF注册商标所有人变更分类申请表
下载 / 查看官方 PDF授权代表批准申请表 - 表格D
下载 / 查看官方 PDF授权托管人批准申请表
下载 / 查看官方 PDF公司名称变更申请表
下载 / 查看官方 PDF9 延续申请 Application for Continuation ↓
下载 / 查看官方 PDF自愿撤销破产管理人执照申请
下载 / 查看官方 PDF微型企业公司注册代理人资格申请
下载 / 查看官方 PDF外文字符名称新增/变更申请
下载 / 查看官方 PDF303 appointment of registered agent bcp.pdf
下载 / 查看官方 PDF商标代理人资格批准（公司或合伙企业）
下载 / 查看官方 PDF商标代理人（个人）批准
下载 / 查看官方 PDF国内业务信托契约批准格式（2014年7月）
下载 / 查看官方 PDF批准投资经理申请表（2014年2月修订）
下载 / 查看官方 PDF批准投资经理申请表（2014年2月修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI 金融服务委员会巴塞尔II初步调查报告
下载 / 查看官方 PDFBVI FSC 批准格式及相关指引（2012年1月修订）
下载 / 查看官方 PDF21 注册代理变更 Change in Registered Agent ↓
下载 / 查看官方 PDF注册办公地址变更
下载 / 查看官方 PDF索赔表格 R184
下载 / 查看官方 PDF索赔申请表 R279
下载 / 查看官方 PDF482(1)A条同意书
下载 / 查看官方 PDF同意依据第482(1)B条款行事
下载 / 查看官方 PDF公司合规职能服务申请表
下载 / 查看官方 PDFBVI 以外声明续期
下载 / 查看官方 PDFBVI第184条(1A)款（K1）境外继续申报声明
下载 / 查看官方 PDFBVI境外继续申报s.184(1B)(b)（K3）
下载 / 查看官方 PDF31 注册担保声明 Declaration in Respect of Registered Charges ↓
下载 / 查看官方 PDF申请人详情表 - 招标
下载 / 查看官方 PDF董事及注册代理人声明表格
下载 / 查看官方 PDFdirector certificate form fi 0.pdf
下载 / 查看官方 PDF意向表达申请表 - 建筑服务
下载 / 查看官方 PDF表格A - 董事、合规官及高级职员批准申请
下载 / 查看官方 PDFB-1表 精算师、审计师及其他独立官员审批申请表
下载 / 查看官方 PDFB-2表 审计师变更批准申请表
下载 / 查看官方 PDF表格B-3 精算师、审计师及其他独立职员辞职终止通知
下载 / 查看官方 PDF表格 C - 免任合规官声明表
下载 / 查看官方 PDFform c professional advisors.pdf
下载 / 查看官方 PDF授权代表批准申请表 - 表格D
下载 / 查看官方 PDF一般部分 - 作为金融服务业务提供者的牌照或证书申请（修订）2012年1月
下载 / 查看官方 PDF一般部分 - 作为金融服务业务提供者的牌照或证书申请（修订）2012年1月
下载 / 查看官方 PDF孵化器及获批基金（表格 IB-A2-IAF）
下载 / 查看官方 PDF孵化基金延期申请表（表格 IB-E1-IAF）
下载 / 查看官方 PDF破产执业者执照申请表说明
下载 / 查看官方 PDF破产执业许可证申请表（修订版）
下载 / 查看官方 PDF保险法案，2008
下载 / 查看官方 PDF保险：金融服务投诉法庭报告表
下载 / 查看官方 PDFinternational searches form r820 form rev 0323 fillable1.pdf
下载 / 查看官方 PDF联合海外破产管理人任命表格
下载 / 查看官方 PDF非保险：金融服务投诉仲裁庭报告表
下载 / 查看官方 PDF海外执业者独任通知 485(2)A
下载 / 查看官方 PDF海外执业者独任委任通知 485(2)B
下载 / 查看官方 PDF管理人通知 98(6)
下载 / 查看官方 PDF管理人进一步调查报告通知
下载 / 查看官方 PDF管理员关于进一步调查报告的通知 88(2)
下载 / 查看官方 PDF59 清盘完成通知 Notice of Completion of Liquidation ↓
下载 / 查看官方 PDF受担保权益接管财产处置法院命令通知 145(9)
下载 / 查看官方 PDF处置易腐资产法院命令通知 86(7)
下载 / 查看官方 PDF偿付能力声明通知
下载 / 查看官方 PDF破产受托人解除通知 383(8)
下载 / 查看官方 PDF清算人解除通知 235(7)
下载 / 查看官方 PDF65 清算终止通知 Notice of Termination of Liquidation ↓
下载 / 查看官方 PDF接管人辞职通知 120(3)
下载 / 查看官方 PDF取消资格令或承诺变更通知 266(4)
下载 / 查看官方 PDF要求编制及提交财务状况声明通知 276(1)
下载 / 查看官方 PDF受托人辞职通知（第120(5)条）
下载 / 查看官方 PDF办事处代表表格（OF-01）
下载 / 查看官方 PDF普通申请（公司）R14B
下载 / 查看官方 PDF起始申请（公司）R14A
下载 / 查看官方 PDF第一部分 - 作为金融服务业务提供者的牌照或证书申请表
下载 / 查看官方 PDF第二部分 - 银行业或信托业务牌照申请所需补充信息
下载 / 查看官方 PDF第3部分 - 保险牌照申请所需的附加信息
下载 / 查看官方 PDF第4部分 - 投资业务牌照申请、互认及注册基金相关附加信息要求
下载 / 查看官方 PDF第5部分 - 申请人欲提供的补充信息
下载 / 查看官方 PDF第5A部分—董事或受托人证明书
下载 / 查看官方 PDF第5A部分 - 董事/受托人证明书
下载 / 查看官方 PDF第六部分 - 声明
下载 / 查看官方 PDF2006年第1号实务指引
下载 / 查看官方 PDF2006年第2号实务指引
下载 / 查看官方 PDF2006年第3号实务指引
下载 / 查看官方 PDF私人投资基金申请表（IB/PIF-1表）
下载 / 查看官方 PDF85 汇款申请表 Remittance Form ↓
打开官方资料董事行为报告 271
下载 / 查看官方 PDF良好信誉证明及认证申请表
下载 / 查看官方 PDF分隔投资组合公司（SPC）董事声明表格
下载 / 查看官方 PDF分隔投资组合公司（SPC）董事声明表格
下载 / 查看官方 PDF分隔投资组合公司（SPC）董事声明表格
下载 / 查看官方 PDF分隔投资组合公司（SPC）董事声明表格
下载 / 查看官方 PDF成员名单结算 193(1)
下载 / 查看官方 PDFSPC - INS1 - 创建隔离投资组合批准申请表
下载 / 查看官方 PDFSPC - INS2 - 隔离投资组合终止意向通知
下载 / 查看官方 PDFSPC - INS3 - 隔离投资组合恢复通知
下载 / 查看官方 PDFSPC - INV1 - 创建隔离投资组合批准申请
下载 / 查看官方 PDFSPC - INV2 - 隔离投资组合设立通知
下载 / 查看官方 PDFSPC - INV3 - 隔离投资组合终止通知
下载 / 查看官方 PDFSPC - INV4 - 分隔投资组合恢复通知
下载 / 查看官方 PDF公司债权人安排、接管、管理或清盘事项财务状况声明 277(1)
下载 / 查看官方 PDF破产或个人债权人安排资产负债表 295(2)
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN 管理员申请表
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN注册协议—代理人
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN 注册协议－非代理人
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN 订阅用户协议
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN 用户声明表
下载 / 查看官方 PDFVIRRGIN 用户条款与条件
下载 / 查看官方 PDF虚拟资产服务提供者申请表
下载 / 查看官方 PDF小额遗产管理（修订）法案，2021
下载 / 查看官方 PDF小额遗产管理法案（第4章）
下载 / 查看官方 PDF航空导航（空域限制）条例，2013年
下载 / 查看官方 PDF2022年反洗钱（修订）条例
下载 / 查看官方 PDF反洗钱（修订）条例，2023年
下载 / 查看官方 PDF反洗钱（修订）条例，2024
下载 / 查看官方 PDF2022年反洗钱及反恐怖融资（修订）实务守则
下载 / 查看官方 PDF反洗钱及反恐怖融资（修订）实务守则，2023
下载 / 查看官方 PDF反洗钱及反恐怖融资（修订）实务守则，2024
下载 / 查看官方 PDF反洗钱及反恐怖融资实务守则（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF反洗钱条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF仲裁（修订）法案，2015年
下载 / 查看官方 PDF仲裁法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司（修订）法案，2022
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司（第2号）条例（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司（不可转让债务凭证）法令（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF银行及信托公司条例（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF实益拥有权安全查询系统（费用）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF实益拥有权安全查询系统法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（附表1修订法令）2025
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（附表1修订）（第2号）法令，2022年
下载 / 查看官方 PDF2024年BVI商业公司（附表1修订）（第2号）法令
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（附表1修订）法令，2021
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（附表1修订）法令，2022年
下载 / 查看官方 PDFBVI商业公司（附表1修订）法令，2024年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（附表修订）法令，2025
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（修订）（第2号）法案，2024
下载 / 查看官方 PDFBVI商业公司（修订）法案，2022年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（修订）条例，2022
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（修订）条例，2024
下载 / 查看官方 PDFBVI商业公司（公司名称）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（财务申报）法令，2023
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司（限制公司名称）通知（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI商业公司法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司及有限合伙（实益拥有权）（修订）（第2号）条例，2025年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司及有限合伙（实益拥有权）（修订）条例，2025年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司及有限合伙（实益拥有权）条例，2024年
下载 / 查看官方 PDFBVI 商业公司条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDFBVI 国际仲裁中心（董事会职能及程序），2016
下载 / 查看官方 PDF公司管理（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF公司管理法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF公司管理条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF版权（国际公约）法令，1979
下载 / 查看官方 PDF版权（国际组织）法令，1957年
下载 / 查看官方 PDF版权（维尔京群岛）法令（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF版权法案（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF反恐怖主义（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF反恐怖主义法案，2021
下载 / 查看官方 PDF刑事司法（国际合作）（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF刑事司法（国际合作）（执行海外没收令）法令（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF刑事司法（国际合作）（修订）法案，2021年
下载 / 查看官方 PDF刑事司法（国际合作）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（修订）法案，2021
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（修订）法案，2025
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（指定国家及地区）法令，1996年（2013年修订）
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（执行海外没收令）法令（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF毒品贩运罪行（修订）法案，2000年
下载 / 查看官方 PDF毒品（防止滥用）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF经济实质（公司及有限合伙）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF金融调查局（修订）法案，2021年
下载 / 查看官方 PDF金融调查局（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF金融调查局（修订）法案，2024年
下载 / 查看官方 PDF金融调查局法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF金融服务（行政处罚）（修订）条例，2025年
下载 / 查看官方 PDF金融服务（行政处罚）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF金融服务（特殊情况）（修订）法案，2025
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下载 / 查看官方 PDF金融服务（有限合伙费用）（修订）条例，2024年
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下载 / 查看官方 PDF金融服务（有限合伙费用）条例（2020年修订版）
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下载 / 查看官方 PDF金融服务（杂项豁免）（第2号）条例（修订 2020）
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下载 / 查看官方 PDF金融服务（审慎及统计报表）（修订）法令，2024年
下载 / 查看官方 PDF金融服务（审慎及统计报表）法令（2020年修订）
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下载 / 查看官方 PDF金融服务（监管沙盒）法令，2020年
下载 / 查看官方 PDF金融服务（监管沙盒）条例，2020
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下载 / 查看官方 PDF金融服务委员会法案（2020年修订）
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下载 / 查看官方 PDF融资及货币服务（豁免）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF融资及货币服务法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF破产（修订及附带条款）法案，2004年
下载 / 查看官方 PDF破产（修订）法案，2022
下载 / 查看官方 PDF破产（修订）法案，2024年
下载 / 查看官方 PDF破产（修订）实务守则，2023年
下载 / 查看官方 PDF破产（修订）规则，2023
下载 / 查看官方 PDF破产（过渡性规定）条例，2004
下载 / 查看官方 PDF破产法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF破产实务守则（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF破产执业人员（修订）条例，2020年
下载 / 查看官方 PDF破产执业人员条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF破产规则（修订 2020）
下载 / 查看官方 PDF保险（修订）法案，2023
下载 / 查看官方 PDF保险（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDF保险法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF保险条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF国际税务管理局法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF投资业务（批准管理人）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF投资业务（登记册）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF2016年法律职业（修订）法案
下载 / 查看官方 PDF律师业法案（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF法律职业（修订）（第2号）法案，2016年
下载 / 查看官方 PDF有限合伙（修订）法案，2023
下载 / 查看官方 PDF有限合伙（修订）法案，2024年
下载 / 查看官方 PDF有限合伙（修订）条例，2024年
下载 / 查看官方 PDF有限合伙（受限有限合伙名称）通知，2021
下载 / 查看官方 PDF有限合伙法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF有限合伙条例，2018年
下载 / 查看官方 PDF微型企业公司（附表1修订）法令，2018年
下载 / 查看官方 PDF2017年微型企业公司法案
下载 / 查看官方 PDF互惠基金（外国基金）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF互惠基金条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（附表1修订）法令，2015年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（附表1修订）法令，2016年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（附表修订）（第2号）法令，2013
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（附表修订）法令，2013年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（附表修订）法令，2014
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（自动信息交换），2011
下载 / 查看官方 PDF2014年相互法律协助（税务事项）（第2号）法令
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第3号）法令，2014年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第4号）法令，2014年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第5号）法令，2014年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第2号）法令，2010年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第2号）法令，2015年
下载 / 查看官方 PDF司法协助（税务事项）（第3号）法令，2010
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第4号）法令，2010年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）（第5号）法令，2010年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2010年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2011年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2013
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2014年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2016年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2018年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（税务事项）法令，2019年
下载 / 查看官方 PDF互助法律协助（美国）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF非金融业务（指定）通知 2020
下载 / 查看官方 PDF非营利组织法案，2012
下载 / 查看官方 PDF通知 - BVI 商业公司法，修订版 2020
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下载 / 查看官方 PDF通知2：有限合伙（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDF关于《毒品贩运罪行（修订）法案，2025》生效的通知
下载 / 查看官方 PDF关于《犯罪所得（修订）法案，2025》生效的通知
下载 / 查看官方 PDF通知：2024年反洗钱（修订）条例
下载 / 查看官方 PDF通知：银行及信托公司（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDF通知：BVI 商业公司（附表1修订）法令，2021
下载 / 查看官方 PDF通知：BVI 商业公司（修订）法案，2024
下载 / 查看官方 PDF通知：BVI 商业公司及有限合伙（实益拥有权）（修订）条例，2025
下载 / 查看官方 PDF通知：金融与货币服务（修订）法案，2020
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下载 / 查看官方 PDF通知：金融服务委员会（修订）法案，2024
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下载 / 查看官方 PDF通知：破产（修订）法案，2024年
下载 / 查看官方 PDF通知：有限合伙（修订）条例，2024年
下载 / 查看官方 PDF通知：微型商业公司法案，2017
下载 / 查看官方 PDF通知：2024年扩散融资（禁止）（修订）法案
下载 / 查看官方 PDF通知：证券及投资业务（附表1修订）法令，2024年
下载 / 查看官方 PDF通知：A级牌照持有人应向委员会缴纳交易征费的周期
下载 / 查看官方 PDF通知：2024年受托人（修订）法案
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下载 / 查看官方 PDF私募投资基金条例（修订 2020）
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下载 / 查看官方 PDF犯罪所得（修订）法案，2023年
下载 / 查看官方 PDF犯罪所得（修订）法案，2025年
下载 / 查看官方 PDF犯罪所得（指定国家和地区）法令，1999
下载 / 查看官方 PDF犯罪所得法案（2020年修订）
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下载 / 查看官方 PDF2024年扩散融资（禁止）（修订）法案
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下载 / 查看官方 PDF财产（杂项规定）法案（2020年修订）
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下载 / 查看官方 PDF监管（修订）守则，2023年
下载 / 查看官方 PDF2021年监管（保险行为守则）守则
下载 / 查看官方 PDF监管守则（认可交易所）通知（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF监管守则（认可交易所）（修订）通知，2022年
下载 / 查看官方 PDF监管守则（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF2014年第1号决议
下载 / 查看官方 PDF2010年第2号决议
下载 / 查看官方 PDF已废止的 BVI 商业公司（限制公司名称）通知，2011
下载 / 查看官方 PDF已废止的互惠基金法案，1996年
下载 / 查看官方 PDF证券及投资业务（附表1修订）法令，2024年
下载 / 查看官方 PDF2023年证券及投资业务（修订）法案
下载 / 查看官方 PDF证券及投资业务（孵化器及认可基金）条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF证券与投资业务（认可司法管辖区）通知 2020
下载 / 查看官方 PDF证券及投资业务法案（2020年修订版）
下载 / 查看官方 PDF证券及投资业务条例（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF2018年分隔投资组合公司（BVI商业公司）（修订）条例
下载 / 查看官方 PDF2018年分隔投资组合公司（BVI商业公司）条例
下载 / 查看官方 PDF2018年分隔投资组合公司（保险）条例
下载 / 查看官方 PDF分隔投资组合公司（共同基金）（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF隔离投资组合公司条例，2005年
下载 / 查看官方 PDF2010年恐怖分子资产冻结法案
下载 / 查看官方 PDF反恐怖主义（金融及其他措施）海外领地法令，2002年
下载 / 查看官方 PDF2001年恐怖主义（联合国措施）（海外领地）法令
下载 / 查看官方 PDF反恐怖分子资产冻结等法案2010（海外领地）（修订）法令，2017年
下载 / 查看官方 PDF反恐怖主义资产冻结等法案2010（海外领地）法令，2011年
下载 / 查看官方 PDF商标规则，2015年
下载 / 查看官方 PDF商标法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF商标规则（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF信托公司（遗嘱认证及管理）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF受托人（修订）法案，2021年
下载 / 查看官方 PDF受托人（修订）法案，2024年
下载 / 查看官方 PDF受托人条例（修订 2020）
下载 / 查看官方 PDF英国引渡法案，1989年
下载 / 查看官方 PDF英国设计（保护）法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF维尔京群岛存款保险法案，2016年
下载 / 查看官方 PDF维京群岛特别信托（修订）法案，2021
下载 / 查看官方 PDF维京群岛特别信托法案（2020年修订）
下载 / 查看官方 PDF虚拟资产服务提供者法案，2022
下载 / 查看官方 PDF3. FATF 指导 FATF Guidance 26 份 · 8 大分类
打开官方资料往来银行业务指引
下载 / 查看官方 PDF银行业基于风险方法指南
下载 / 查看官方 PDF寿险行业风险为本方法指引
下载 / 查看官方 PDFrba securities sector.pdf
下载 / 查看官方 PDF货币或价值转移服务风险基础方法指引
下载 / 查看官方 PDF通过汇款及货币兑换进行洗钱
下载 / 查看官方 PDF证券行业的洗钱与恐怖融资
下载 / 查看官方 PDF证券行业风险为本方法指引
下载 / 查看官方 PDFFATF 关于信托及公司服务提供者（TCSP）基于风险方法的指导
下载 / 查看官方 PDF利用信托及公司服务提供者进行洗钱
下载 / 查看官方 PDFFATF 关于AML/CFT措施与金融包容性的指导及客户尽职调查补充
下载 / 查看官方 PDF金融行动特别工作组反扩散融资指引——联合国安理会决议金融条款对大规模杀伤性武器扩散的应对实施
下载 / 查看官方 PDFFATF关于基于风险方法打击洗钱和恐怖融资的指导——高级原则与程序
下载 / 查看官方 PDFFATF指引—私营部门信息共享
下载 / 查看官方 PDFFATF 指南：政治公众人物（第12及22号建议）
下载 / 查看官方 PDF金融行动特别工作组方法论
下载 / 查看官方 PDFfatf recommendations 2012 march 2022 update.pdf
下载 / 查看官方 PDFFATF建议2012年版（2023年2月更新）
下载 / 查看官方 PDFFATF公开声明——2023年2月
下载 / 查看官方 PDF2022年6月金融行动特别工作组公开声明
下载 / 查看官方 PDFFATF公开声明 - 2022年10月
下载 / 查看官方 PDFFATF 公开声明 – 2020年12月
下载 / 查看官方 PDF高风险司法管辖区行动呼吁名单 – 2020年2月21日
下载 / 查看官方 PDF受行动呼吁的高风险司法管辖区名单 - 2020年6月30日
下载 / 查看官方 PDF增加监控司法管辖区名单 - 2020年6月30日
下载 / 查看官方 PDF公开声明 - 2019年10月
下载 / 查看官方 PDF️ 4. 反洗钱／反恐融资 AML/CFT Legislation 37 份
打开官方资料5. FSC 反洗钱／CFT 政策 FSC AML/CFT Policies 4 份
打开官方资料金融服务委员会 AML/CFT 政策
下载 / 查看官方 PDFFSC AML/CFT/CPF 政策 2025
下载 / 查看官方 PDF国家AML/CFT政策
下载 / 查看官方 PDF2024年国家AML/CFT/CPF政策
下载 / 查看官方 PDF6. AML/CFT 常见问题解答 AML/CFT FAQs 5 份
打开官方资料可疑交易或活动红旗常见问题解答
下载 / 查看官方 PDF可疑交易潜在示例
下载 / 查看官方 PDF可疑交易报告常见问题解答
下载 / 查看官方 PDF可疑交易报告常见问题解答：金融机构
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下载 / 查看官方 PDFbvifsc.vg/amlcft-videos
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