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BVI KNOWLEDGE & SERVICES

BVI 官方法規、申請表格與資料庫

OFFICIAL LAWS, FORMS & RESOURCES

完整整合三份參考指南的法規及官方入口,並以原始鏈接提供查閲路徑。提交前須核對當前適用版本與官方收費表。

01

從業務指南,走向官方依據。

GUIDES & PRIMARY SOURCES

來源指南已經逐主題整合為本站獨立內容,重要規則以官方證據校審。舊版PDF可能仍可下載,不代表它就是提交時適用的最新版。

02

法規、表格與官方入口全索引

REGULATORY RESOURCE LIBRARY

共 418 個去重入口。可搜索法案名、業務類別、AML、費用或申請表。

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🌐 官方網站 www.bvifsc.vg | 點擊進入:英屬維爾京羣島金融服務委員會(BVI Financial Services Commission)官方網站 | 聲明:本頁內容由仁港永勝擬定,並非BVI FSC官方網站

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點擊連接到監管機構:英屬維爾京羣島金融服務委員會(BVI FSC),目前瀏覽的本頁並非BVI FSC官網,而是仁港永勝相關頁面

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受規管實體名錄 查詢持牌機構、銀行/保險/SIBA/VASP/TCSP公開名單 bvifsc.vg/regulated-entities

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執法公告 違規處罰案例、警示函、行動名單 bvifsc.vg/library/alerts

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AML/CFT 指引 分行業的AML/CFT合規指引文件 bvifsc.vg/amlcft

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FSC 沙盒 金融科技沙盒申請與參與者名單 bvifsc.vg/products-services/sandbox

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一般部分 - 作為金融服務業務提供者的牌照或證書申請(修訂)2012年1月

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一般部分 - 作為金融服務業務提供者的牌照或證書申請(修訂)2012年1月

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第4部分 - 投資業務牌照申請、互認及註冊基金相關附加信息要求

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公司債權人安排、接管、管理或清盤事項財務狀況聲明 277(1)

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銀行及信託公司(不可轉讓債務憑證)法令(2020年修訂版)

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BVI 商業公司及有限合夥(實益擁有權)(修訂)(第2號)條例,2025年

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BVI 商業公司及有限合夥(實益擁有權)(修訂)條例,2025年

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刑事司法(國際合作)(執行海外沒收令)法令(2020年修訂版)

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毒品販運罪行(指定國家及地區)法令,1996年(2013年修訂)

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金融服務(有限合夥費用)(修訂)(第2號)條例,2024年

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互助法律協助(税務事項)(附表修訂)(第2號)法令,2013

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通知:BVI 商業公司及有限合夥(實益擁有權)(修訂)條例,2025

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證券及投資業務(孵化器及認可基金)條例(2020年修訂)

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反恐怖分子資產凍結等法案2010(海外領地)(修訂)法令,2017年

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FATF 關於信託及公司服務提供者(TCSP)基於風險方法的指導

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FATF 關於AML/CFT措施與金融包容性的指導及客户盡職調查補充

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金融行動特別工作組反擴散融資指引——聯合國安理會決議金融條款對大規模殺傷性武器擴散的應對實施

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FATF關於基於風險方法打擊洗錢和恐怖融資的指導——高級原則與程序

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️ 4. 反洗錢/反恐融資 AML/CFT Legislation 37 份

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03

整合來源與編輯説明

SOURCE & EDITORIAL NOTE

本站以仁港永勝三份BVI指南為內容來源,重新建立信息架構並核驗關鍵監管表述,不把過時的公司透明度、收費或類別描述直接複製為現行規則。

  1. BVI Approved Manager 申請註冊指南
  2. BVI FSC 受規管牌照申請註冊指南
  3. 註冊BVI公司詳細介紹

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